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La Déontologie Financière et la Lutte contre la Criminalité Financière

Dans le cadre d’une mission, un auditeur peut détecter une fraude, mettre en évidence des conflits d’intérêts ou des faiblesses dans le dispositif de lutte contre la fraude financière.
Qu’est-ce que la déontologie de l’audit lui recommande de faire ? Quel doit être son comportement ? Jusqu’où peut-il aller ?

Participants
  • Auditeurs internes confirmés
  • Contrôleurs internes
  • Responsables financiers
  • Responsables de l’audit interne
  • Responsables de la mise en place du contrôle interne
  • Directeur des ressources humaines
  • Responsables contentieux
Objectifs
  • Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable de l’audit interne, management) dans le domaine de la fraude
  • Comprendre l’impact de la fraude
  • Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude
  • Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque
  • Identifier les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences
  • Utiliser des techniques de détection
  • Connaître les techniques d’investigation
Programme

– L’ampleur de la fraude et son impact sur les organisations

– Les différents supports de la fraude

– La spécificité du risque informatique

– Délégation de responsabilité

– Contrôle a posteriori et lutte contre la fraude

– L’organisation de la lutte contre la fraude

– Les moyens de détection des fraudes

– Le rôle de l’audit interne

– Les techniques d’investigation de la fraude

– Les techniques d’interview

–  Le rapport de fraude

– Les relations inspecteur et tiers

– Les obligations légales et réglementaires

– Le Sarbanes Oxley Act : principes et règles

– Le système « Whistleblowing », moyen de lutte contre la fraude

– Ethique et déontologie

– L’organisation de la lutte anti-blanchiment

– Rôle et missions de la fonction « Conformité »

Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • Animation et témoignage par un expert international en fraude (Certified Fraud Examiner) qui a traité des centaines de cas de fraudes au Maroc et à l’étranger
  • Des mécanismes de fraude mis à plat. Des cas pratiques traités
  • Les obligations de la loi sur le blanchiment des capitaux
Support et méthodes pédagogiques

Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert

  • cas pratiques
  • Support écrit et projection
Frais de participation
  • En inter : 8 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, le support de formation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra : nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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