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Comment lutter contre la Fraude - Techniques d’investigation et Moyens de Détection 'NIVEAU AVANCE'

Ce séminaire destiné aux responsables de conformité, aux auditeurs internes, aux responsables financiers et aux juristes d’entreprises, montre les techniques de détection existantes pour identifier les différents types de fraude et les responsabilités des différents acteurs dans ce domaine.

Code
NV44
Participants
  • Responsable de conformité
  • Inspecteurs
  • Auditeurs internes confirmés
  • Contrôleurs internes
  • Responsables financiers
  • Responsables de l’audit interne
  • Responsables de la mise en place du contrôle interne
  • Responsable des organismes de régulation
  • Membres des comités de direction
  • Juristes d’entreprises
Objectifs
  • Utiliser les techniques de détection existantes pour identifier les différents types de fraude
  • Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable de l’audit interne, management) dans le domaine de la fraude
  • Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque
Programme

1. Reconnaître et détecter une fraude : ce qu’il faut absolument savoir

½ journée

  • Les différents supports de la fraude
  • Délégation de responsabilité, contrôle a posteriori et lutte contre la fraude
  • L’organisation de la lutte contre la fraude
  • Comment reconnaître une fraude
  • Les techniques d’investigation
  • Les moyens de détection des fraudes
  • Le rôle de l’audit interne
  • Les obligations légales et réglementaires

2. Reconnaître et détecter une fraude : ce qu’il faut absolument faire

3/2 journées

  • Cas pratiques réels : plusieurs cas d’audit de fraudes, commises au Maroc et à l’étranger, seront étudiés en détail. L’identité des organismes audités ne sera pas divulguée
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Support et méthodes pédagogiques

•  Formation pratique à 100%

Frais de participation
  • En inter : 9 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours de formation, incluant l’animation, le support de formation, les pauses café et déjeuner
  • En intra : nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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